六人大全被骗入全球洗钱戒指逃亡监狱

时间:2019-06-07 责任编辑:狄橄 来源:金沙游戏平台 点击:96次

因参与国际洗钱阴谋而被骗的格兰已被免于入狱。

Khalida Sheikh允许女婿Nouman Tariq使用她的银行保险箱存钱。 她不知道,塔里克是黑社会银行业务的中心。

税务和海关对Tariq进行了监视,2011年2月Sheikh夫人的汇丰保险箱被搜查后,内部发现了近4万英镑的现金。

曼彻斯特刑事法庭听说,在塔里克被捕后,谢赫夫人开始怀疑她所持有的现金与犯罪有关,但后来继续存款。

博尔顿路的58岁六十岁的奶奶,在承认隐瞒犯罪财产后,已被法官迈克尔李明判处9个月的缓刑。

卫冕的Imran Shafi说,她已经“完全害怕”入狱。

他说:“她在收到这些资金时一开始并不知道有什么问题可疑,最终她怀疑是”。

“她没有任何好处,她的动机不是贪婪,而是一种自然的愿望,可以帮助她的女儿和她的家人。

“她从未成为犯罪分子,也不太可能再违法。

“这是一个智力有限的女性,她没有一个与她同龄的普通女性的韧性 - 一个真正体面的人,她的所作所为被误导了。”

谢赫夫人的女婿塔里克是一个看似合法的商人网络的一部分,他们为有组织犯罪集团提供现金。

据信该阴谋走私高达2亿英镑,其中大部分都是从默西塞德郡的恶棍转移到布拉德福德的海洛因团伙。

在Tar​​iq于2011年被捕后,一个监视小组听到他的妻子Aneela Sheikh,Sheikh夫人的女儿,恳求他改变他的方式。

录音是在调查人员在家里的车里放了一个小虫后,录了Aneela Sheikh说:“请听我说,不要做这个工作......我们有小孩,为什么你找不到工作? 我不需要奢侈品,请听我的意见 - 我对我们所拥有的房屋感到满意。“

塔里克可以听到回复:“我的目标是节省高达20万英镑 - 就是这样。”

2010年8月至2011年1月,承认洗钱安排后,罗奇代尔的Ashley Close四人中的4人被判入狱27个月。