伊万卡特朗普珠宝公司前合伙人起诉所谓的6000万美元欺诈计划

时间:2019-06-17 责任编辑:召迪煨 来源:金沙游戏平台 点击:197次

第一个女儿伊万卡特朗普的朋友和她的高级珠宝系列的前合伙人,纽约钻石继承人,已被司法部起诉涉嫌参与大规模欺诈计划,剥夺联邦政府数千万美元。

上个月提起的司法部诉讼称,特朗普在伊万卡特朗普高级珠宝公司的合伙人摩西拉克斯,他的姐姐和已故的父亲参与了几项旨在逃避超过6,000万美元未付税款的“虚假交易”, 周五报道。

根据诉状,Lax及其家人支持10项计划,旨在将其资产隐藏在美国国税局和其他债权人之间,并“让房产看起来好像破产了”。

这起诉讼没有提到特朗普的名字,但声称10项计划中的一项涉及Lax转让大约2100万美元的麦迪逊大道钻石公司 - 这是特朗普以其高级珠宝公司的名义帮助经营的一项业务 - 从他父亲的遗产到一家控股公司而没有收到交易的任何事情。

据诉讼称,Lax在2008年至2012年期间对麦迪逊大道钻石公司的一些股权进行了欺诈性转让,同时特朗普也参与了这项业务。

特朗普的品牌,她在今年夏天早些时候 ,并没有立即回应周五新闻周刊的评论请求。

该品牌的发言人告诉Politico:“此案中的问题与伊万卡或伊万卡特朗普品牌无关。 在Ivanka进入政府服务之前,这些许可安排在2016年由Ivanka Trump品牌终止。“

在2010年的回忆录“特朗普卡”中 ,特朗普写道:“我的新同事是一位彻头彻尾的企业家。 我很钦佩他。“事实上,Lax不仅仅是特朗普的商业伙伴 - 他把她介绍给了她结婚的Jared Kushner。

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Faye Lax,Diamond Dynamics首席执行官Moshe Lax,Shaindy Lax和Ivanka Trump于2014年5月29日在拉斯维加斯举行的高级时装珠宝展上参加“魅力之夜”。美国司法部指控Moshe Lax涉及数百万的税务欺诈美元。 DuJour杂志的Bryan Steffy / Getty Images

司法部的诉讼只是涉及特朗普现已解散的珠宝系列的最新争议。

GQ去年12月报道的一份联邦法院文件显示,这条生产线上的钻石据称用于大规模的 ,金额达1亿美元。

在这种情况下,Al-Saris家族控制了数十亿美元的阿联酋石油贸易帝国,据称从迪拜商业银行借入了超过1亿美元,拖欠债务并隐藏他们用来购买钻石的空壳公司的资产,包括一些来自特朗普的路线。