独家:美国雇佣公司审计俄罗斯违反制裁协议的原因

时间:2019-06-27 责任编辑:倪鞭鹩 来源:金沙游戏平台 点击:269次

莫斯科(路透社) - 美国财政部聘请的一家公司正在审核俄罗斯铝业巨头俄罗斯铝业公司,以检查其是否遵守华盛顿同意解除对该公司制裁的协议条款,俄罗斯铝业公司表示。

文件照片:2018年10月3日,俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克的Rusal Krasnoyarsk铝冶炼厂的铸造车间存放铝锭.REUTERS / Ilya Naymushin / File Photo

审计是对财政部如何监管Rusal及其母公司En +是否遵守该交易的第一瞥 - 特别是有关俄罗斯寡头Oleg Deripaska对该业务的控制权被切断的规定。

一位熟悉情况的消息人士表示,审计工作包括检查一小部分俄罗斯高级管理人员和董事会成员的电话和电子邮件记录,以确定他们是否仍与德里帕斯卡保持联系,后者本人仍在美国制裁黑名单上。

俄罗斯没有任何消息来源或熟悉情况的消息来源,即审计是否发现任何可能与解除制裁协议不一致的事情。

在回答路透社有关财政部外国资产控制办公室(OFAC)检查俄铝办公室的问题时,该公司发表声明说:“这些不是OFAC的检查,而是作为取消制裁条件的一部分商定的审计。 ”

Rusal说,美国当局雇用的一家公司正在进行审计,没有提供进一步的细节。 OFAC没有回复路透社的评论请求。

作为制裁协议的一部分,德里帕斯卡减少了他的所有权,这也规定他切断对俄罗斯和恩+的控制权。

美国财政部12月份表示,Rusal和En +同意改变其公司治理,例如通过进行广泛的持续审计来寻求“前所未有的透明度”。

面对面的会议

据知情人士透露,代表OFAC开始的检查是在一周多前开始的,进行审计的公司代表正在莫斯科与一些Rusal董事会成员和高管面对面会面。

消息人士称,这些代表正在对同一个Rusal高管和董事会成员的电子邮件和电话记录进行检查,以获取与Deripaska有任何联系的证据。

第二位熟悉情况的消息人士表示,这些检查影响了一组精选的高管,并且正在与俄罗斯与美国当局达成协议。

美国财政部此前表示,它将积极监督安排,以确保德里帕斯卡不会影响董事会成员。

该交易要求En +和Rusal保持Deripaska与En +董事会,管理层,员工或代理商之间任何联系的记录。 华盛顿此前表示,En +及其公司提供的信息将得到美国调查人员团队的补充和确认。

“正如美国财政部所说,他(德里帕斯卡)是美国经济行动的预定目标,而不是公司。 俄罗斯惠誉评级机构本周在一份报告中表示,俄罗斯铝业公司将继续遵守法规,如果不遵守法规,将面临后果。

德里帕斯卡本月早些时候起诉美国,声称它超越了对他实施制裁的法律界限,并使他成为美国调查莫斯科涉嫌选举干涉的“最新受害者”。

Tatiana Voronova和Polina Devitt的报道; Lesley Wroughton在华盛顿的补充报道; 由Polina Devitt撰写; Dale Hudson编辑

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