哈萨克斯坦据称通过特朗普大厦洗钱被要求偿还银行

时间:2019-08-12 责任编辑:桂钺 来源:金沙游戏平台 点击:246次

英国一家高等法院周四裁定,哈萨克斯坦阿拉木图市前市长的儿子伊利亚斯·赫拉普诺夫(Ilyas Khrapunov)与哈萨克斯坦银行BTA前主席共谋诈骗60多亿美元。 法院文件显示,部分资金可能是通过唐纳德特朗普总统的房地产帝国洗钱的。

哈萨克斯坦的BTA银行一直在与其前董事长穆赫塔尔·阿布利亚佐夫(Mukhtar Ablyazov)进行斗争,以便将他据称从其前雇主那里偷走的数十亿美元归还。 星期四,英国高等法院命令Khrapunov向BTA支付大约5亿美元的赔偿金,因为他帮助Ablyazov打破了冻结的命令,允许他骗取部分资金。 判决称,赫拉普诺夫获得了一名英国会计师的协助,以打破冻结的命令。

“Aggarwal先生是一名英国会计师,但他精通利用离岸公司和其他实体,可以隐藏特定资产的真正所有权,”判决书写道。 “Aggarwal先生为Khrapunov先生提供了服务,Khrapunov先生告诉Aggarwal先生,他代表一些客户行事,但没有透露真相,这就是他真正的客户实际上是Ablyazov先生。”

这家银行的股东一直在与众多司法管辖区的法庭斗争中进行了大约9年的斗争,他表示这一裁决是朝着正确方向迈出的一步。

“Mukhtar Ablyazov一直躲在他为逃避国际司法的努力中自封的政治异议的烟幕后面。 英国高等法院的裁决是向Ablyazov先生及其同谋贪污超过60亿美元的重要一步,“BTA银行股东Kenes Rakishev告诉新闻周刊。

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图像显示纽约市第五大道上的特朗普大厦。 Ilyas Khrapunov被指控通过SoHo的特朗普大厦洗钱。 Michael Brochstein / SOPA图像/ LightRocket通过Getty Images

“2012年,Ablyazov先生逃离英国司法管辖区,以避免服刑22个月。 这项裁决认定Ilyas Khrapunov犯有与Ablyazov先生密谋以取消冻结命令的资金,这表明Ablyazov先生和那些帮助他的人不能继续遵守法律,“Rakishev继续说道。

据称,Ablyazov还征求了他的女婿Khrapunov的协助,通过美国和欧洲的大型房地产项目清洗这笔钱。 在Trump SoHo 三套公寓,这是一个由特朗普组织和Bayrock Group LLC公司领导的开发项目,并迅速转售了这些房产。

哈萨克斯坦法院还审理了针对伊利亚·赫拉普诺夫的父母,前阿拉木图市长维克多·赫拉普诺夫和他的妻子莱拉的腐败案。 这对夫妇被指控洗钱,贪污,滥用职权以及一连串其他罪行。 他们声称指控是出于政治动机。 这对夫妇与特朗普的一些同事有很深的商业关系,包括前特朗普顾问菲利克斯萨特和特朗普现任律师鲁迪朱利安尼。 阿拉木图市还在纽约法院 。

这个家庭目前 。